NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 1 ( NHIỆM KỲ 2007-2011)
-Căn cứ điều 23- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hoà Bình -Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 1, tổ chức ngày 14/02/2007
QUYẾT NGHỊ : 1- Hội đồng quản trị : -Số lượng : 05 người; gồm các ông, bà có tên sau đây : 1.1- Ông Nguyễn Công Tài - Chủ tịch 1.2- Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viện 1.3- Ông Huỳnh Ngọc Hiếu - Thành viện 1.4- Ông Lê Hảo - Thành viện 1.5- Bà Võ Thị Thuỷ - Thành viện 2- Ban Giám đốc điều hành công ty gồm có 02 người : -Ông Huỳnh Văn Bảo – Giám đốc -Ông Huỳnh Ngọc Hiếu – Phó Giám đốc 3- Cử Ông Bành Mạnh Đức – Phó Phòng Tổ chức-Hành chính, nhân viên công bố thông tin công ty làm thư ký Hội đồng quản trị 4- Mức phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2007: - Nếu vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì phụ cấp được trả là 0,30%/lợi nhuận. - Nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận chỉ được trả 0,20%/lợi nhuận. 5- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2007 : Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn A & C Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký)
NGUYỄN CÔNG TÀI
Newer news items:
Older news items:
|